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股东大会全套底稿模板 关于XXX股份有限公司 XX年XX股东大会的通知 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及xxXX股份有限公司（以下简称“xxxx”）的 实际情况，决定召开股份公司XX年XXX股东大会，现就有关会议事项通知如下： 一、会议召开时间：xxxx 二、会议召开地点：xxxx 三、会议审议的议案： 议案一 ：《xxx》 议案二 ：《xxx》 四、参会人员 1、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必 持有本公司股份。 2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席； 法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、 授权委托书）出席。 3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。 五、其他事项 1、联系地址：xxxx 2、联系电话：xxx 3、传 真：xxx 4、联 系 人：xxxx 六、附件： 股东大会全套底稿模板 1、xxx股东大会会议议程 2、xxx股东大会会议议案 xx年xxx月xx 日 股东大会全套底稿模板 XXXX股份有限公司 2016年第X次临时股东大会议程 会议时间：XXXX年XX月XX 日 会议地点：XXXX股份有限公司办公楼会议室 参加人员：公司股东 列席人员：董事、监事、高级管理人员及其他工作人员 召 集 人：董事会 会议主持人： 董事长 董事会秘书： XXX 会议记录人： XXX 一、会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始 二、股东或股东代理人对下列议案逐项审议、发表意见并投票表决 议案三 ：关于XXXX 的议案。 议案四 ： 三、推举二名股东代表及一名监事进行计票、监票； 四、工作人员整理会议记录、会议决议； 五、主持人宣读会议决议； 六、出席会议的股东或股东代表对会议记录、会议决议进行签署； 七、主持人宣布会议结束。 议案一： 股东大会全套底稿模板 《关于XXXX 的议案》 各位股东： 议案内容。 以上议案请审议。 xx年xxx月xx 日 股东大会全套底稿模板 XXXX股份有限公司 xxx年第X次临时股东大会 通知回执 本人现已于XX年XX XX 日收到《XXXX股份有限公司XXX年第X次临时股东大会 会议通知》及各议案，清楚并理解各项议案的内容。 股东（签名/盖章）： XX年XX XX 日 股东大会全套底稿模板 XXXX股份有限公司 XXXX年第X届临时股东大会签到表 会议时间：XXXX年XX月XX 日 会议地点：公司会议室 序 姓名 股东签名 代理人姓名 代理人身份 代理人签名 号