第一届董事会第三十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2010-031 号 第一届董事会第三十三次会议决议公告 公司第一届董事会第三十三次会议于2010年4月21日以通讯方式 召开。会议通知已于2010年4月16日以电子邮件的方式送达给全体董 事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9人，实际参加会议的 董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提 名公司第二届董事会董事候选人的议案》。 同意提名曹海成先生、李刚先生、方建宏先生、陈寿先生、王 平先生、成若飞先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名熊楚熊 先生、庞大同先生、苏启云先生为第二届董事会独立董事候选人。同 意将上述候选人提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述九名董事候 选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提 交公司股东大会审议，全文见巨潮资讯网 。 该议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门 审核无异议后，将提交公司2010年第二次临时股东大会以累计投票的 方式审议。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮 资讯网 。 该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 公司 2010 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 年第一季度报告》。 《 公 司 2010 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网 。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召 开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。 同意于 2010年 5月11日(周二)上午 9 时 30 分以现场方式召 开深圳市通产丽星股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会。 特此公告。 深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2010 年 4 月 23 日 附：董事及独立董事候选人简历 曹海成先生： 中国国籍， 44 岁，工学硕士，高级经济师。曾就职于吉林大学、 深圳市中华自行车（集团）有限公司、深圳市深投运输（集团）有限公司、深圳 市投资管理公司企业二部；曾任深圳市投资管理公司企业二部副部长。现任本公 司董事长，兼任公司控股股东深圳市通产包装集团有限公司副总经理、深圳鹏达 尔粉体材料有限公司董事长、深圳市商控实业有限公司董事、长和投资有限公司 董事。与公司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员。曹海成先生未持有公司股票。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 陈寿先生： 中国国籍， 45 岁，硕士研究生学历，上海交大 EMBA ，高级工程 师。为深圳市轻工专业高级职称评委会主任、深圳市石化专业高级职称评委会付 主任、深圳职业技术学院包装技术与设计专业管理委员会委员、深圳市科技专家 委员会专家、深圳关区加工贸易单耗管理委员会专家委员等；曾任深圳市印刷版 再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理。自 1996 年起担任本公司副总 经理，现任本公司董事及总经理。兼任丽源祥董事、广州丽盈董事、上海通产丽 星董事、深圳丽彩董事、香港美盈董事、中科通产董事长及总经理、兴丽通董事 长及总经理，中国包装联合会副会长、中国塑料加工协会副会长。与公司董事、 监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员。陈寿通过丽源祥间接持有公司2，772，801股股票。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不