董事会决议公告.pdfVIP

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而産生或因 依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：0042） 董事會決議公告 東北電氣發展股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知於2010年1月15日發出，會議 於2010年1月22日上午十時三十分在中國瀋陽市鐵西區景星北街38號公司會議室召開，應到 董事10名，實到8名，執行董事王守觀先生、杜凱先生因公出原因未能到會，分別委託執行 董事蘇偉國先生、畢建忠先生代行表決權，監事會成員及公司高級管理人員列席了會議， 符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。 會議由董事長蘇偉國先生主持，會議審議並逐項表決以下議案： 一、《公司章程》修正案 1、 原“第一百四十一條 公司設董事會向股東大會負責並報告工作。董事會由13名 董事組成，其中8名為執行董事，負責處理公司的日常事務，5名為獨立非執行董 事，不處理日常事務。董事會設董事長1名，由全體董事人數過半數同意任免。 董事無須持有公司股份。” 擬修改為： “第一百四十一條 公司設董事會向股東大會負責並報告工作。董事會由8-11名 董事組成（具體人數由董事會根據工作需要確定），其中5-7名為執行董事，負 責處理公司的日常事務，3-4名為獨立非執行董事，不處理日常事務。董事會設 董事長1名，副董事長1名，由全體董事人數過半數同意任免。董事無須持有公司 股份。” 2、 原第二百三十四條增加第一款，擬修改為： “第二百三十四條 公司利潤分配政策為：公司的利潤分配應重視對投資者的合 理投資回報、利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可採取現金或股票方式 分配股利，可進行中期現金分紅；最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最 近三年實現的年均分配利潤的百分之三十。 公司繳納有關稅項後的利潤，按下列順序分配： (一)彌補虧損； (二)提取法定公積金； (三)提取任意公積金； (四)支付普通股股利。 本條（三）至（四）項在某一年度的具體分配比例，由董事會視公司經營狀況和 發展需要擬定，並經股東大會審批。 儘管上述規定，董事會可以根據以公司股東在公司每年的股東年會上給予董事會 的授權，在下一屆股東年會之前，不時向公司股東支付他們認為公司的盈利情況 容許的中期股息，而無需事先取得股東大會的同意。” 二、《第六屆董事會成員候選人提名議案》： 根據公司章程規定，公司本屆董事會由8名董事組成，其中5名為執行董事，3名為獨 立非執行董事。董事每屆任期三年，可以連選連任，並且必須由出席股東大會的股東 (包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上普通決議形式通過。由於公司第五屆董 事會成員任期將于2010年3月7日屆滿，因此公司擬發出召開臨時股東大會通告，以選 舉第六屆董事會成員，並決定其年度薪酬，任期為三年，本公司建議任期自2010年3 月8日開始。 根據公司章程規定，董事由股東會從上屆董事會或代表發行股份5％以上(含5％)股東 提名的候選人中選舉產生。作為持有本公司發行股本24.28%的第一大股東，新東北電 氣投資有限公司提名蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生、杜凱先生 為本公司第六屆董事會執行董事候選人。 同時，本公司董事會提名委員會提名吳啟成先生、項永春先生、王雲孝先生為第六屆 董事會獨立非執行董事候選人。 會議以10票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。 三、《第六屆監事會成員候選人提名議案》： 根據公司章程規定，監事會由3名監事組成，其中2名為股東代表監事，1名為職工代 表監事。監事每屆任期三年，可以連選連任，並且必須由出席股東大會的股東(包括 股東代理人)所持表決權的二分之一以上普通決議形式通過。由於公司第五屆監事會 成員任期將于2010年3月