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深圳高速公路股份有限公司 独立董事2005 年度述职报告 各位股东： 2005 年度，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）独立董事依据《公 司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等有关要求，忠实履行职责，勤勉尽职工作，充分发 挥独立董事的作用，以维护公司整体利益尤其是中小股东合法权益不受损害。2005 年度 独立董事工作的具体情况如下： 一、认真出席董事会会议、忠实履行董事职责 本公司独立董事本着审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议，并充分发挥各自 的专业经验及特长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，在确保董事会切实履行财务 及其他应尽的汇报职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面做了大 量工作，促进了董事会决策程序的科学化，切实维护公司和广大股东的利益。 2005 年度，本公司共举行了 10 次董事会会议，以讨论本集团的营运及财务表现、 管理架构、投资及融资方案等。独立董事出席董事会会议的情况如下： 独立董事姓名： 李志正 张志学 潘启良 黄金陵(注) 何柏初(注) 董事会会议出席情况