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河南中孚实业股份有限公司 二○○六年第五次临时股东大会会议资料 二○○六年十一月  目 录 会议议程 2 议案一 4 议案二 5 议案三 8 议案四 11 议案五 12 议案六 13 议案七 14 议案八 15  河南中孚实业股份有限公司 二○○六年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2006年11月20日上午9：30 会议地点：河南省巩义市宾馆3楼会议室 主 持 人：董事长 张洪恩先生 参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员 列席人员：公司聘请的见证律师 会议内容： 一、主持人宣布会议开始并介绍到会股东人数和代表股份数； 会议审议议案：、逐项审议《关于公司增发A股的案》；发行股票的种类每股面值发行数量 发行对象定价方式发行方式锁定期安排、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；、审议《关于本次申请增发A股前》《关于本次申请增发A股决议有期的议案》 7、审议《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》《关于独立董事薪酬的议案》 四、股东发言及股东提问； 五、现场股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、休会，统计现场表决结果。本次股东大会的网络投票截止时间为2006年11月20日下午15：00时，届时公司将合并统计本次股东大会表决结果，并请律师就本次股东大会出具法律意见书。 七、主持人宣布现场会议结束。 议题1 关于公司增发A股的案根据《上市公司管理办法》有关法律、法规的规定,公司董事会对公司的经营情况及相关事项进行了逐项认为公司符合增发的有关规定具备增发A股的条件该议案须经200年股东大会逐项表决通过,并报中国证监会核准后实施。《关于公司增发A股的案》发行股票的种类：境内上市的人民币普通股A股。 每股面值：人民币1.00元。 发行数量：发行不超过万股具体发行数量由公司董事会主承销商具体情况协商确定。 发行对象：。 定价方式：本次 6、发行方式：锁定期安排：本次非公开发行的股份,议题2 关于前次募集资金使用情况的说明一、前次募集资金的数额和资金到位时间 2002年3月11日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]28号文批准，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2002年6月12日向社会公开发行了人民币普通股5,000.00万股，发行价格为人民币8.30元/股，共募集资金人民币41,500.00万元。扣除发行费用人民币1,563.25万元，实际募集资金为人民币39,936.75万元，募集资金全部到位时间为2002年6月19日。上述募集资金于2002年6月19日业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2002）京会兴字第288号验资报告验证。 二、前次募集资金的实际使用情况 截止200年12月31日，公司募集资金39,936.75万元已全部投入使用完毕。具体情况如下： 单位：万元 承诺项目 承诺投入金额 实际投放金额 实际投入时间 完工程度 2002年度 2003年度 2004年度 200年度 320KA超大容量预焙槽工业化技术开发项目 19,800 19,800 16,001 3,799 - 100％ 320KA超大容量预焙槽炭素技术改造项目 6,936 - - - - - 巩义市集中供热工程项目 5,566 3,000 925 1,719 356 100％ 补充流动资金 7,634.75 7,634.75 7,634.75 10万吨电解铝工程配套7万吨预焙阳极炭素项目 9,502 9,502 100％ 合计 39,936.75 39,936.75 16,926 22,654.75 356 三、前次募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下 单位：万元 招股说明书承诺投资项目 实际投资项目 招股说明书 承诺投资金额 实际使 用资金 招股说明书 承诺投资时间 实际投入时间 说明 320KA超大容量预焙槽工业化技术开发项目 与承诺投资项目一致 19,800 19,800 2002～2003年 2002～2003年 320KA超大容量预焙槽炭素技术改造项目 变更该项目 6,936 2002～2003年 1 巩义市集中供热工程项目 调减投资 5,566 3,000 2002～2004年 2002～2004年 2 补充流动资金 与承诺项目一致 7,634.75 7,634.75 2003年 2003年 无此项目 10万吨电解铝工程配套7万吨预焙阳极炭块项目 9,502 2003年 合计 39,936.75 39,936.75 四、前次募集资金实际使用情况与公司披露的有关内容做逐项对照，具体情况如下： 单位：万元 项目名称 2002年末 2003年末 2004年末 200年末 差异 实际使用