兖州煤业股份有限公司二○○八年年度报告.doc

兖州煤业股份有限公司 二○○八年年度报告 2009年4月24日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《兖州煤业股份有限公司二○○八年年度报告》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，会议应出席董事13人，实出席董事13人。 公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。  目 录 页 次 一、 释义……………………………………………… 3 二、 公司基本情况简介……………………………… 5 三、 会计数据和业务数据摘要……………………… 7 四、 股本变动及股东情况…………………………… 9 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……… 13 六、 公司治理结构…………………………………… 21 七、 股东大会情况简介……………………………… 24 八、 董事会报告……………………………………… 24 九、 监事会报告……………………………………… 45 十、 重要事项………………………………………… 46 十一、 财务报告………………………………………… 56 十二、 备查文件目录…………………………………… 135  一、释义 于本年报内，除非文义另有所指，以下词语具有下列涵义： “兖州煤业”、“公司”、“本公司” 指 兖州煤业股份有限公司，于1997年依据中国法律成立的股份有限公司，其H股、美国存托凭证及A股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市； “本集团”、“集团” 指 本公司及其附属公司； “兖矿集团”、“控股股东” 指 兖矿集团有限公司，于1996年依据中国法律成立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末持有本公司52.86%股权； “榆林能化” 指 兖州煤业榆林能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责60万吨甲醇项目的建设运营，是本公司的全资子公司； “榆树湾煤矿公司” 指 陕西榆林榆树湾煤矿有限公司，公司拟与正大能源化工有限公司、榆林市榆神煤炭有限责任公司共同出资设立，主要负责建设、运营榆树湾煤矿，本公司拟持有其41%股权； “菏泽能化” 指 兖煤菏泽能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责山东省巨野煤田煤炭资源开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其96.67%股权； “山西能化” 指 兖州煤业山西能化有限公司，于2002年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司； “天池能源” 指 山西和顺天池能源有限责任公司，于1999年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其81.31%股权； “天浩化工” 指 山西天浩化工股份有限公司，于2002年依据中国法律成立的股份有限公司，主要负责10万吨甲醇项目的建设和运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其99.85%股权； “兖煤澳洲” 指 兖州煤业澳大利亚有限公司，于2004年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要负责公司在澳大利亚投资项目的管理，是本公司的全资子公司； “澳思达公司” 指 澳思达煤矿有限公司，于2004年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要负责建设、运营澳思达煤矿，是兖煤澳洲的全资子公司； “华聚能源” 指 山东华聚能源股份有限公司，于2002年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其74%股权； “铁路资产” 指 本公司煤炭运输专用铁路资产； “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，在香港联合交易所上市； “A股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，在上海证券交易所上市。 二、公司基本情况简介 法定中文名称：兖州煤业股份有限公司 中文名称缩写：兖州煤业 法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited （二）法定代表人：王信 （三）董事会秘书：张宝才 联系地址：山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0537-5382319 传真：0537-5383311 电子信箱：yzc@ 证券事务代表：黄霄龙 联系地址：山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0537-5385343 传真：0537-5383311