年度述职报告范例_51.pdf

北京双鹭药业股份有限公司独立董事马清钧2010年度述职报告 本人作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2010年度工作中， 尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2010年度履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2010年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2010年度无对公司董 事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2010年度本人出席会议的情况如下： 1、 亲自出席公司第四届董事会第十一次、第十二次、第十三次、第十四次、第十五次会议。 2、 以通讯方式参加表决的会议有：公司第四届董事会第九次、第十次会议。 3、 无缺席情况、无授权委托出席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、年内未对任何事项提出异议 三、发表独立意见的情况 （一）在公司2010年3月31日公司第四届董事会第九次临时会议上，在认真审阅公司董事会提交相 关资料的基础上就公司变更2009 年度财务报表审计机构发表如下独立意见： 认为聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构可以在实质上保持审计机 构的稳定性和持续性，不会对公司及股东利益造成损害，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法规。 同意变更天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。 （二）在公司2010年3月31日公司第四届董事会第九次临时会议上，在认真审阅公司董事会提交相 关资料的基础上就公司收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的投资行为发表独立意见如下： 1、本次收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权有利于实现公司通过并购方式加强与终端医药 商业企业的合作，从而进一步挖掘产品与市场的潜力，有利于增强公司的整体实力。 2、公司相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益。 （三）在公司2010年4月14日公司第四届董事会第十次临时会议上，在认真审阅公司董事会提交相 关资料的基础上，对公司拟利用不超过1亿元的自有闲置资金参与认购上海复星医药（集团）股份有限 公司非公开发行的A股股票的交易行为发表独立意见如下： 1、公司本次参与复星医药非公开发行的A 股股票，主要为提高公司闲置资金的利用效率，同时加 强公司与其他医药企业间的合作，并为公司部分闲置资金找到有价值的投资渠道，符合全体股东的利 益。 2、该投资是公司为提高部分闲置资金利用效率所采取的短期投资方式，且投资额仅占公司目前闲 置资金的五分之一，因而不会影响公司的研发支出、日常生产经营和其他对外投资，对公司未来发展 方向及主营业务均不构成实质影响。 3、该投资的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定，遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，表决程序合法，本人同意该项投资。 (四)在公司2010年4月20日公司第四届董事会第十一次会议上，本人在审阅公司董事会提交相关资 料的基础上，对公司2009年度证券投资情况进行了认真审议后发表独立意见如下： 1、公司于2007年12月已建立了《证券投资管理制度》，该制度严格按照中小企业板信息披露业务 备忘录第14号（证券投资）的要求制订，符合监督部门的要求。之前公司自行制订《证券投资内部管 理规定》，规范了公司的证券投资行为。 2、公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制。公 司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序 等进行审核，有效降低了投资风险。 3、公司严格控制证券投资风险，2009年度未进行二级市场投资。 4、公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。 经认真审查认为，公司2009年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决 策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。公司能抓住市场机会并取得良好收益，同时