述职报告100例_054.pdf

北京启明星辰信息技术股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京启明星辰信息技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及 《公司章程》、《独立董事工作制度》 的要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，现将2010年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2010年出席董事会及股东大会的情况 2010 年度，我参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度对公司董事会各项议案及 公司其它事项没有提出异议的情况。2010年度本人出席董事会会议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 9 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 职务 缺席次数 次数 次数 亲自出席会议 曹辰 独立董事 9 0 0 否 本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、 发表独立意见情况 1、 发表关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 2、 发表关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子 公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司 100%股权和向其增资并变更部分 募集资金投资项目实施主体的议案的独立意见 3、 发表关于使用部分超募资金偿还银行借款的独立意见 4、 发表关于使用部分超募资金补充公司流动资金的独立意见 三、对公司进行现场调查的情况 2010 年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公 司现场进行调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情 况和财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、 关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持经常联 系，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的 职责。 四、 保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事，本人在 2010 年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职 责： 1、2010年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的 各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，在此基础上，独 立、客观、谨慎地行使表决权。 2、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业 板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定， 履行独立董事在信息披露中的职责，完成了2010年的信息披露工作。 3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。 4、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料， 认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事 会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董 事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。 五、 其它事项 1、 无提议召开董事会的情况 2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况 3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况