述职报告100例_082.pdf

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇一〇年度述职报告 桂全宏 各位股东及股东代表： 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董 事，2010年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司 《章程》等法律法规的相 关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 当选后积极出席了公司2010年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司聘任新一 任高级管理人员、为全资子公司的控股子公司提供财务资助等情况发表了独立意见。 现就2010年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数7名的三分之一以上，符合 上市公司建立独立董事制度的要求。 2010年度，公司共召开13次董事会会议，3次股东大会，当选独立董事后出席会 议的情况如下： 独立董事 本年度应 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 2010年第三次临时 姓名 参加董事 次数 次数 次未出席会 股东大会 会次数 议 桂全宏 6 5 1 0 否 出席 本年度，本人均能按照公司 《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权， 充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董 事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。 二、2010年度发表独立意见的情况 1 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2010年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立 意见。 1.2010年9月27日，对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见： 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，作为深圳市沃尔核材股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审 议通过的关于公司聘任新一任高级管理人员事项发表独立意见如下： 经审查，陈莉女士、王宏晖女士、康树峰先生、向盈先生、向克双先生不存在 《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除 的现象。我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，同意 董事会聘任陈莉女士为公司总经理；同意聘任王宏晖女士、康树峰先生、向盈先生、 向克双先生为公司副总经理；同意聘任向盈先生为董事会秘书；同意聘任王宏晖女 士为财务总监。 2、2010年12月14日，对公司为全资子公司的控股子公司提供财务资助事项发 表以下独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财 务资助》等相关规定，我们作为深圳市沃尔核材股份有限公司的独立董事，现就公 司第三届董事会第六次会议审议的《关于为全资子公司的控股子公司提供财务资助 的议案》，发表如下独立意见： 公司在不影响公司正常经营的情况下，对上海科特高分子材料有限公司提供财 务资助，可促进其业务发展，提高资金使用效率。本次资金占用费参照同期银行贷 款基准利率计算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董 事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小 股东的利益，同意公司对上海科特高分子材料有限公司提供财务资助。 三、对公司进行现场调查的情况