万 家 乐：总经理工作细则(2013年6月).pdfVIP

广东万家乐股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理 结构，规范总经理行为，保证其依法行使职权、履行职责和承担义务，促进公司 的生产经营管理，维护公司、股东以及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定的依据是《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 第三条 本细则是公司总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 总经理的聘任及任期 第四条 公司设总经理1 名，由董事会聘任和解聘。 第五条 总经理每届任期为3 年，连聘可以连任。 第三章 总经理的任职资格 第六条 总经理人选应具备业界公认的企业高级经营管理人员的素质和一 定的本行业专业知识。 第七条 有下列情形的人员，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的； （八）国家公务员； （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他人员。 第四章 总经理的职权 第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。 第九条 副总经理、其他高级管理人员职责及其分工，根据工作需要由总经 理制定。 第十条 根据公司章程的相关规定，总经理有权决定下列交易： （一）交易涉及的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的10%，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入未达到公司 最近一个会计年度经审计营业收入的10%； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润未达到公司最 近一个会计年度经审计净利润的 10%； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）未达到公司最近一期经审计净 资产的10%； 2 （五）交易产生的利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 符合上述条件的交易，如根据国家相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定应提交董事会或股东大会审议的，须提交董事会或股东大会按规 定程序审议决定。 第十一条 总经理应向董事会、监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事 会的监督、检查。董事会、监事会向总经理提出