反洗钱专项培训.pptx

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欢迎大家参加此次关于反洗钱知识的讲座Welcome to take part in this lecture about AML knowledge反洗钱监管制度解析 Analysis institution反洗钱监管制度解析 Analysis institution洗钱:将犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 Money Laundering :The crime of illegal income and gains , Through various means to cover up, conceal the source and nature of their behavior in the form of legalization.反洗钱监管制度解析 Analysis institution洗钱的基本特征 The basic characteristics of money laundering对象-犯罪嫌疑人 Object- Suspect目的-转化不法所得 Purpose- Conversion obtained illegally手段-分头转化,统一集散 Means- Separately transformed into a unified distribution主体-金融机构或其他违法组织 Main body- Financial institution or other illegal organizations反洗钱工作的提出反洗钱工作的提出:为什么要反洗钱Work proposed : Why AML国家:遏制金融犯罪,促进收入平衡For Country : Curb financial crime, and promote income balance社会:稳定金融秩序 For Society : Stable financial order个人:良好的职业规划 For Personal :Take a good career planning反洗钱对金融机构的意义 Significance of AML on financial institutions缓解合规压力 Compliance pressures ease规避外部风险 Avoid external risks降低内部风险 Reduce internal risk价值创造 Value Creation反洗钱工作和创造价值的关系Relationship between AML work and value商业银行的反洗钱工作在初期并不是以创造价值为目的Commercial banks not AML work to create value in the initial purpose如何将反洗钱工作和创造价值联系在一起How to create value for the use of AML我国目前的反洗钱工作处于初步发展走向逐步完善的阶段The current AML work in China at an early stage of development trend of gradual improvement 首先从金融机构发展的角度来诠释:First, from the perspective of financial institutions in the development of interpretation各金融机构开始由第一轮竞争逐步转向第二轮竞争The financial institutions began to gradually shift from the first round of the competition in the second round of competition第一轮竞争:大量吸引客户,提高市场占有率。The first round of the competition: Attract customers, increase market share第二轮竞争:提升服务,创造品牌价值。The second round of the competition: To enhance services and create brand value我国目前的反洗钱工作处于初步发展走向逐步完善的阶段 其次从反洗钱工作本身的角度出发: Second, the work from the perspective of AML 如何提升服务,如何创造品牌价值? How to improve service, how to create brand value 只有掌握大量优质客户,提升品牌形象,不断产品创新,加强优质服务,

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