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IBM软件行业 解决方案 随着各个银行与国际金融业的逐渐接轨和越来越严格的监管制度，反洗钱变成了重要的业务组成部分。事 实上，近几年多次出现了银行因洗钱监管不力被国际监管机构罚款的事件，为反洗钱工具的建立和快速发 展提供了基础。 IBM提供了优秀的反洗钱解决方案，从不同角度和阶段为银行反洗钱业务的展开提供支持和基础。其中，案 件调查和管理工具为用户提供了针对案件调查分析的360度视图，让用户准确的判断和分析反洗钱案件。 案件360度视图和全流程支持—IBM案件管理工具 反洗钱工作人员、管理人员通过全方位的工作平台，利 构予以协助调查。调查的结果和线索均保存在统一的案件 用需要处理案件的360度视图，可以快速分析，准确判 文件夹中，供所有的相关人员查阅。 断并做出处理。IBM案件管理工具具备多语言的良好的 IBM案件管理提供对案件处理的归档和分析能力，可生成 界面并易于操作使用，可以提供给不同岗位的用户、以 考核报告，分析模型和人员工作情况，针对各项数据指标 不同的形式的待办工作和处理界面，让每个岗位的业务 和文字信息等进行分析，展现相应报表。 人员可以看到属于自己的关键性要素。在提供的360度 视图工作台上，不仅可以展现交易要素、原始凭证、历 史资料，同时还可以利用案件管理工具获得可视化案件 分析调查结果等信息，并可以追溯整个处理过程。 在案件的360度视图中，用户可以随时访问到反洗钱系统 内或行内其他系统的各种相关数据。在处理案件的过程 中，可以随时和分行和前台客户经理取得联系，咨询案件 中客户情况等信息，并将相关资料补充到案件里面。 所有的过程均处于良好的任务控制和监管中，用户可根 据实际情况临时发起各种动态任务，请求相关部门和机 IBM软件行业 解决方案 可视化分析工具—IBM案件调查工具 业务用户在反洗钱业务处理过程中期望通过可视 时序关系。一般而言，面对大量的交易记录，分析人 化分析工具(如蛛网关系图分析、时序图分析等)，将 员很难快速的找到这些数据之间隐含的重要信息 大量跨部门业务数据及其之间的关联关系用图形、 和洗钱模式。可视化分析工具通过以下功能，帮助 图表的方式展现，并运用多种图形分析方法(如路 分析人员迅速做出判断。 径分析、社会网络分析等)和形象思维的方法，快速 追踪交易链、发现可疑交易线索和确认可疑交易， 提高分析工作效率。 IBM案件调查工具为反洗钱提供可视化分析工具， 可以将交易主体、交易账户、交易日期、交易时间等 不同实体及其之间的关联关系，用不同形状、颜 色、粗细、布局的图形，直观地展现出来，可以帮助 分析人员更加清晰的剖析账户之间的关联关系和 版权所有IBM Corporation 2013 IBM Corporation Software Group Route 100 Somers, NY 1058 U.S.A. 在中国印制 2013年2月 IBM、IBM徽标和是国际商业机器公司在美国和/或其他国家的商标。如果这些商标和其他IBM商标术语在本文中首次出现 时标有商标符号(®或)，即表示它们在本文发布时属于IBM拥有的美国注册商标或普通法商标。此类商标也可能是在其他国家的 注册商标或普通法商标。其他产品、公司或服务名称可能是其他方的商标或服务商标。IBM当前商标列表可从以下网址的“版权 和商标信息”部分获得: /legal/copytrade.shtml 本文档的内容(包括货币或不含适用税的定价参考)在初始发布日期是最新的，但IBM可能会随时予以更改。并不是所有产品都会在 IBM开展业务的某些国家/地区销售。本文讨论的性能数据是在特定运行条件下得出的。实际结果可能有所不同。本文档中的信息 是“按原样”提供的，不提供任何明示或暗示的担保，包括任何适销性、适合特定用途或者未侵权状况的担保。IBM产品的担保 取决于IBM提供它们时所依据的协议的条款和条件。 地理空间数据可视化需要使用第三方应用程序，它们受单独许可条款的约束。