反洗钱工作手册内容全文.pdfVIP

第一部分 反洗钱基础知识 …………………………………………2 第二部分 反洗钱内部控制建设 ……………………………………7 第三部分 客户身份识别 ……………………………………………9 第四部分 客户洗钱风险等级管理…………………………………14 第五部分 客户身份资料与交易记录保存…………………………21 第六部分 大额交易和可疑交易报告………………………………22 第七部分 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告…………………………25 第八部分 反洗钱保密………………………………………………27 第九部分 反洗钱培训和宣传………………………………………28 第十部分 反洗钱监管………………………………………………29 第十一部分 法律责任………………………………………………36 附录 主要的反洗钱法律法规及行业自律规则目录……………39 后记 …………………………………………………………………40  第一部分 反洗钱基