证券市场洗钱犯罪透视——由“达尔曼”、“国洪起”洗钱案引发的思考.pdfVIP

FINANCIALLAW FORUM 金融法苑 FocusonCrimeof M oneyLaunderinginStockM arket 证券市场洗钱犯罪透视 由 “达尔曼、 “国洪起洗钱案引发的思考 -周 向雯 起、吴克夫 张泓等人累计虚增债券卷 走l6．67亿元 ．其 中，转 我 国证券市场经过十多年的快速 发展，市场制度 {生和结 构 人 “赛克赛思”近6亿元．转入山东九九集 团近3亿元，转入其个 性缺陷 、上 市公司法人治理结构不完善 、二级市场投机 气氛过 人账户4626万元 。 (见图2) 浓、股价泡沫化程度较高等问题 逐渐暴露 ，给不弦分子洗 钱 以可 “达尔曼”． “国洪起”案的洗钱特点 乘之机 ，洗钱犯罪已经严重威胁 了我国金融生态环境 。本 文通过 利用空壳公 司转移资金洗钱 。通过实业投 资和关联交易转 对 达 尔曼”、 国洪起 洗钱 案件的分析，探讨证券市场洗钱 移上市公 司资金是犯罪分子洗钱的惯用手法 ，一般做法是 。先利 犯罪及 其监管对策。 用他人名义开