广汇新能源有限公司白石湖露天煤矿初步可行性研究报告.pdf

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2012-060 广汇能源股份有限公司 董事会第五届第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广汇能源股份有限公司董事会第五届第十九次会议通知和议案于 2012 年9 月20 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2012 年 9 月25 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强 先生主持，应到会董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 7 人（其中独立董事3 人），副董事长向东通过视频方式出席本次会议； 董事陆伟、董事王建军均因出差未能亲自出席会议，均委托董事孔令 江出席会议；独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议，委托独立董 事宋小毛出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、同意《关于向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业转让全资 子公司瓜州广汇能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限公司9% 股权的议案》； 同意将全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司（以下简称“瓜州 物流”）持有伊吾广汇能源开发有限公司（以下简称“伊吾能源”）9% 的股权转让给新疆中能颐和股权投资有限合伙企业 （以下简称“中能 颐和”）。经交易双方协商，确定本次股权转让价格为 120,000 万元， 双方不另行委托评估。同时，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司（以下简称“广汇集团”）向中能颐和转让其持有的伊吾 能源6%的股权。本次交易完成后，伊吾能源的股权结构变更为：广汇 集团持有其45%的股权，瓜州物流持有其40%的股权，中能颐和持有其 15%的股权。 同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意10 票、反对0 票、弃权0 票。 1 内容详见2012-061 号《广汇能源股份有限公司全资子公司瓜州广 汇能源物流有限公司出售股权公告》。 二、同意 《关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建 设白石湖露天煤矿的议案》； 同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设白石湖露 天煤矿。该煤矿是在原白石湖露天煤矿（140 万吨/年）的基础上的改 扩建工程。白石湖勘查区位于伊吾县淖毛湖煤田中东北部，东西长约 12.63 公里，南北宽约2.93 公里，面积33.09 平方公里。白石湖勘探 区位于白石湖勘查区中东北部，东西长约 10.06 公里，南北宽约2.75 公里，面积24.55 平方公里。 （一）、建设规模 露天矿建设规模800 万吨/年。 本项目建设内容为露天煤矿800 万吨/年规模的采、运、排工程及 配套工程，即包括采掘场、排土场、地面生产系统、组装场、机修车 间、材料库、加水站、高位水池、污水处理厂、消防站、变电所、锅 炉房、矿本部、职工宿舍、食堂、浴室及其它工业设施。 （二）、煤矿工程计划建设期：1 年 （三）、投资估算 项目原有投资10,633.43 万元。 项目达产时新增建设投资为158,485.07 万元，吨煤投资为198.11 元/吨。其中矿建工程为6,100 万元，土建工程为38,219.77 万元，设 备购置费为52,692.44 万元，安装工程为 12,338.36 万元，其他工程 和费用为37,394.87 万元，工程预备费为 11,739.63 万元；选煤厂投 资单独按7,500 万元估算计列。 建设项目总资金=露天煤矿投资（含已有投资）+选煤厂投资+铺底 流动资金=182,318.75 万元，吨煤投资227.90 元。 (四)、资金筹措 项目建设投资由资本金和债务资金构成，其中：资本金占 30%， 债务资金占70%。 (五)、财务评价指标 达产当年单位生产成本 69.39 元/吨； 项目资本金净利润率 64.22%；