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证券代码证券代码：600050 ：600050 证券简称证券简称：中国联通：中国联通 编号 编号：临时：临时 2009-2009-031031 证券代码证券代码：：600050 600050 证券简称证券简称：：中国联通中国联通 编号编号：：临时临时-031031 中国联合网络通信股份有限公司中国联合网络通信股份有限公司 中国联合网络通信股份有限公司中国联合网络通信股份有限公司 第二届董事会第三十第二届董事会第三十二次会议决议二次会议决议 第二届董事会第三十第二届董事会第三十二二次会议决议次会议决议 公 公 告告 公公 告告 中国联合中国联合网络网络通信股份有限公司通信股份有限公司 (以下简称(以下简称 “本公司“本公司”或”或““公公 中国联合中国联合网络网络通信股份有限公司通信股份有限公司 ((以下简称以下简称 ““本公司本公司””或或 ““公公 司”)司”)以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，， 司司”)”)以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，， 对公告的虚假记载对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 。 对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 公司第二届董事会第三十二次会议于2009年10月15日在北京召 开。会议应出席董事10名，实际出席10名，其中，高尚全董事因在外 出差，委托张健董事出席并投票表决。董事出席人数符合《公司章程》 的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。 本次会议由董事长常小兵先生主持，经表决一致通过如下决议： 一、同意董事会换届选举议案并提交公司2009年第二次临时股东 大会审议。 根据 《公司法》、《公司章程》和有关股东大会决议，公司第二 届董事会任期已届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 鉴于公司独立董事高尚全先生、陈小悦先生、陈俊亮先生、王晨 光先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会 《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年” 的规定，高尚全先生、陈小悦先生、陈俊亮先生、王晨光先生不再担 任公司独立董事职务。 1 第三届董事会拟由八名董事组成。经报国资委同意，公司控股股 东—中国联合网络通信集团有限公司提名常小兵先生、陆益民先生、 左迅生先生、佟吉禄先生、刘彩先生、赵纯均先生、张英海先生、夏 大慰先生为公司第三届董事会董事候选人。其中，刘彩先生、赵纯均 先生、张英海先生、夏大慰先生为第三届董事会独立董事候选人。 公司董事会对独立董事高尚全先生、独立董事陈小悦先生、独立 董事陈俊亮先生、独立董事王晨光先生以及董事吕建国先生、董事张 健先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并向他 们表示衷心的感谢。 本议案尚须提交 2009 年第二次临时股东大会审议，独立董事候 选人需经中国证监会和上海证券交易所资格审核无异议后方可提交 股东大会审议。 公司现任独立董事就上述董事候选人发表了一致同意的意见书。 上述候选独立董事简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人 声明及独立董事意见详见附件 1、附件 2、附件 3、附件 4。常小兵先 生、佟吉禄先生简历见公司 2008 年年报。陆益民先生、左迅生先生 简历见公司 2009年4月1号发布的临时 2009－013号关于召开 2008 年度股东大会公告。 （同意：10 反对：0 弃权：0） 二、同意关于部分修改公司章程的议案并提交公司2009年第二次 临时股东大会审议。 根据公司的实际