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美延保修集团公司 授权政策 董事会批准日期：2014 年1 月30 日 .3 目的及范围: 授权政策（以下称为“政策”）的设立是为明确美延保修集团公司 （以下称为“TWG”）本公司及其业务分部、 公司部门及其直接和间接子公司（TWG 及其前述分支一并称为“本公司”）所授权的权利的范围及限制。此 政策适用于其所属员工、代表本公司的第三方，包括委托授权的第三方。 违反该项政策的行为一律被认定为超出代表本公司利益的员工的工作范围。对于有其他员工或本公司代表 向其汇报的员工，应采取必要措施保证其直属下属了解并遵守本政策。除非另有规定，本政策取代本公司 其他的所有相关政策，除TWG 董事会批准外，不得进行改动。 第一章 综述 1.1 综述 本政策中规定的授权范围为相关职位或责任范围所授予的最高的权利。本政策中包含一系列最常见的交易 类型、承诺、合同、本公司相关花费及签名标准。其中所指的官员职位是指 TWG 官员。业务分部是指以 下地域上的业务分部：北美、拉美、亚太及欧洲。公司部门是指本公司内部的部门，包括诸如人力资源、 会计和财务、法务、监管、税务及信息技术等部门。法务部门定义包括本公司内部的全球内部法务合规成 员。 1.2 合并交易 该项政策应作广义上的解释，此类一系列合理的关联交易和支出应作为一次单一交易考虑，从而确定本政 策所规定的批准和授权等级。 1.3 授权下属及合规文件 在本政策下，被授权人员可以通过符合本章程的相关授权文件将其范围内的权利进行授权。本政策所需的 所有审批文件均应以书面形式呈现，并应附于相关文件或所需授权的事件或与相关文件或所需授权的事件 一并保存。此类文件或事件审批的原件或复印件应有负责提交申请及审批的员工及相关业务分部和/或公司 部门进行保存。 1.4 关联方交易 所有关联方交易应遵守本公司的商业行为准则和道德规范。关联方交易指的是从本公司的员工或代表、上 述人员的家庭直系亲属或公司的员工、代表、家庭直系亲属享有经济利益的实体处进行的货物或服务的购 买。所有关联方交易都需要事先获得首席财务官和总法律顾问的审批。 Page 2 of 9 .3 1.5 反贿赂 本政策所述的审批和授权必须始终符合公司的反贿赂政策和程序 ，以及公司的商业行为准则和道德规范。 1.6 政策的解释和修订 经总裁或首席执行官及总法律顾问许可后，本公司可以以书面形式定期发布本政策的解释说明。董事会应 审批对本政策的任何修订。 第二章 银行业务、财务及投资事宜 2.1 借入资金/现有信贷措施 根据现有的信贷体制，借款须经由总裁或首席执行官和首席财务官审批 2.2 借入资金/新信贷措施 任何信贷或借款安排均应由董事会批准通过。任何信贷或借款安排的资料方面的修订均应由董事会批准通 过。 2.3 借出资金 除非2.4 条款 （预支佣金和经销商贷款）中另有规定，否则除了预支差旅费不超过 1,000 美元的情况之外，向任 何第三方出借公司资金都需要获得董事会的批准。 2.4 预支佣金和经销商贷款 所有预支佣金和经销商贷款均应符合董事会投资委员会制定的指导原则。每项预支佣金或经销商贷款均应 获得首席财务官及总裁或首席执行官的批准。 2.5 准予留置权 准予公司资产的留置权必须经过董事会的审批。 2.6 银行账户或托管账户的开设/注销/签名的更改 银行账户或托管账户的开设/ 注销以及银行账户或托管账户签名的任何更改都必须获得首席财务官及财务主管的 审批。 第3 页，共7 页 .3 2.7 对冲和衍生交易 任何对冲和衍生交易都必须遵循董事会投资委员会所批准的指导原则。任何对冲或衍生交易的授权都必须附有首 席财务官和财务主管的签名。 2.8 信用证和担保 订立任何保证、信用证担保、担保债券、投标保证金、提前赎回保函或其他相似协议均应通过首席财务官及 总法律顾问的审批。 2.9 公司财务 以下活动根据全球财务政策制定，并在符合全球财务政策的前提下予以授权：银行账户的开设/注销及维护、 授权的银行账目签名、现金电汇、财务、投资管理、对冲和衍生交易、资金管理及股息。 2.1