吉林制药：第四届董事会第六次会议决议公告 2010-04-14.pdfVIP

证券代码：000545 证券简称：吉林制药 公告编号：2010－034 吉林制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林制药股份有限公司（以下简称“吉林制药”、“本公司”、“公司” ）于2010 年3月31日以书面方式向全体董事发出了会议通知。会议于2010年 4 月10 日在公 司本部会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事5人。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长【赵友永】先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议逐项审 议并通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联 交易的议案》，关联董事 赵友永先生 张柏龙先生、孙洪武先生回避表决。 会议对公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜进行了 逐项表决，同意公司重大资产出