拓邦股份：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-09.pdfVIP

深圳拓邦股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 深圳拓邦股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 报告期内，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，依据《中小企业板上市公司内部审计工作 指引》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等规定，建立健全 了一系列内部控制制度，有效提高了公司规范运作水平。公司审计委员会对公司 目前的内部控制实施情况进行了全面深入的检查，根据公司的内控制度特别是与 财务报告和信息披露有关的内部控制进行评价并出具了此报告。 一、公司基本情况 深圳拓邦股份有限公司 1996 年注册成立于深圳高新技术产业园。2002 年7 月 15 日，经广东省深圳市人民政府深府股[2002]24 号《关于同意改组设立深圳 市拓邦电子科技股份有限公司的批复》的批准，公司由深圳拓邦股份有限公司股 东发起设立。2007 年6 月 11 日经中国证券监督管理委员会发行字[2007]135 号 核准，发行人民币