全聚德招股说明书.pdfVIP

中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市宣武区前门西河沿 217 号 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45 楼 招股说明书（摘要） 发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说 明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出 认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人 股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 1-2-2 招股说明书（摘要） 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下风险： 一、本公司概况 本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，主要提供以“全聚德” 品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。公司目前在北京、上海、重庆、长春 等地拥有9家直营全聚德烤鸭店，在国内外共拥有61家特许加盟店（中国大陆 地区56家，海外5家特许加盟店）。公司还拥有生产北京鸭生、熟制品为主的 肉食品生产基地和以生产面食品、专用调料为主的面食品生产基地，以及以物 流配送任务为主的北京全聚德配送中心。2007 年 4 月 16 日，公司完成了对北 京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业的收购。 二、本次募集资金运用 本次募集资金将用于全聚德前门店和丰泽园饭店装修改造项目、连锁拓展 项目、食品生产基地和物流配送中心升级改造项目。 三、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本 10,556 万股，本次拟发行 3,600 万股，发行后总股本 14,156万股，上述股份均为流通股。 本公司控股股东首旅集团承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委 托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 持有本公司5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺：在发行人股票 上市前，以及自发行人股票上市之日起12个月内，不转让、抵押、质押或在该 股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人（公司）本 次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司自然人股东均承诺：在全聚德上市之前，本人保证不会出让、质押