（五）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络….pdfVIP

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2011-042 北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 6 月14 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《公司2011 年第一次临时股东大 会会议通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事 项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议召集人：公司第一届董事会 （二）本次会议经公司第一届董事会提议召开，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2011 年6 月29 日10：00 网络投票时间为：2011 年6 月28 日—2011 年6 月29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年6 月 29 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年6 月28 日下 午15：00 至2011 年6 月29 日下午15：00 期间的任意时间。 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）会议出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2011 年6 月22 日。截至2011 年6 月22 日下 午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、公司董事会同意列席的相关人员。 (七)现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园21 号楼启明星 辰大厦公司会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法 性和完备性。 （二）会议审议的议案 1、《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》 2、逐项审议 《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公 开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》 2-1、发行股份的种类和面值； 2-2、发行方式； 2-3、发行对象和认购方式； 2-4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格； 2-5、发行数量； 2-6、上市地点； 2-7、本次发行股份锁定期； 2-8、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属； 2-9、标的资产滚存未分配利润的安排； 2-10、本公司滚存未分配利润安排； 2-11、本次发行股份购买资产决议的有效期； 2-12、本公司拟向自然人齐舰、刘科全合计支付9310 万元购买其所持有的网御 星云28.7%股权，其中，向齐舰支付4748.10万元，购买其合法持有的网御星云14.64% 股权；向刘科全支付4561.90 万元，购买其合法持有的网御星云14.06%股权； 2-13、自本次重组通过中国证监会核准之日起10 个工作日内，启明星辰将现金 对价一次性支付给齐舰、刘科全。 3、《关于〈北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重 大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的购买资产框架协议和关于发 行股份及现金购买资产的