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福建高速 2006 年年度股东大会材料 福建发展高速公路股份有限公司 二 OO 六年年度股东大会会议资料 1 福建高速 2006 年年度股东大会材料 福建发展高速公路股份有限公司 二 OO 六年年度股东大会会议议程 主持人：唐建辉董事长 会议时间：2006年6月26日上午 9：00开始 会议地点：福州市东水路18号金仕顿大酒店会议室 会议议程： 一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果 二、 审议下列议案 1、《公司2006年度董事会工作报告》 2、《公司2006年度监事会工作报告》 3、《公司2006年度财务决算报告》 4、《公司2007年度财务预算报告》 5、《公司2006年度利润分配议案》 6、《公司2006年度报告》 7、《公司关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及其 2006 年审计业务报酬的议案》 8、《独立董事述职报告》 9、《关于更换董事的议案》 10、《关于更换监事的议案》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 七、公司聘请的律师发表见证意见 八、董事长唐建辉先生宣读股东大会决议 会议结束 2 福建高速 2006 年年度股东大会材料 福建发展高速公路股份有限公司 二 OO 六年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2006 年是“十一五”的开局之年，在公司股东的关心支持和监事会的监督 配合下，本公司董事会带领公司经营班子和全体员工，紧紧围绕公司年初确定的 目标任务，勤勉尽责，科学决策，取得了良好的经营业绩。现在，我代表董事会 对2006年工作情况和2007年工作思路报告如下： 一、2006 年度公司经营、投资情况及影响因素。 1、主要经营指标。截止2006年末，公司总资产54.88亿元，净资产33.65 亿元；2006 年度，公司实现主营业务收入 14.3 亿元，比上年增长 12.85%，其中， 泉厦段主营业务收入为5.24亿元，增长9.21%；福泉段主营业务收入为9.06亿 元，增长15.06%；全年实现净利润4.89亿元，同比增长17.22%；每股收益0.33 元(摊薄)，净资产收益率达到14.52％，同比提高1.59个百分点。 2、经营环境及影响因素分析。 (1)、获益于区域经济快速发展。2006年，福建省全面推进海峡西岸经济区