9、设备采购过程控制程序.docVIP

山东高速公路股份有限公司企业制度 文件编号：SDECL/QG/COP/02 版本号/修改状态：C/0 实施日期：2007年5月1日 设备采购过程控制程序 编制：企业管理部 审核：方世杰 批准：王化冰 山东高速公路股份有限公司 发布 设备采购过程控制程序 目的 加强公司设备的采购管理，规范采购行为，完善设备采购的决策、执行、监督机制，确保采购设备符合规定的采购要求，提高设备保障能力和使用效益。 适用范围 适用于公司对各种设备的购买、租赁行为，各种设备包括公司办公设备、养护基建设备、收费设备、监控通信设备、路政设备、信息化设备和与基建工程同时进行的设备安装工程。 管理机构与职责 3.1公司招评标领导小组负责审定设备采购的规章制度，审核公司设备招评标小组提交的评标报告，确定中标人，审核、监督检查设备采购的工作程序、工作内容的合法性、合规性。公司设备技术鉴定委员会负责对公司设备采购规章制度的制定和组织实施工作进行督导。 3.2 公司企业管理部作为设备技术鉴定委员会办公室，是设备采购的管理机构，职责如下： 3.2.1 拟定公司设备采购的规章制度。 3.2.2 贯彻执行公司设备采购的规章制度。 3.2.3 监督审核公司设备采购工作。 3.2.4 检查公司所属各单位设备采购工作。 3.3 公司所属各单位设备技术鉴定小组负责审核由本单位设备采购招评标小组提交的评标报告，确定中标人，审核、监督检查本单位设备采购工作程序、工作内容的合法性、合规性。 3.4 公司所属各单位设备归口管理部门作为本单位设备技术鉴定小组办公室，是设备采购的管理机构，职责如下： 3.4.1 贯彻执行公司设备采购的规章制度。 3.4.2 负责组织采购列入公司计划但由本单位负责采购的设备。 3.4.3 负责本单位使用结余资金采购设备的组织管理、监督审核工作。 3.5 公司办公室、收费管理部、养护基建部、路政处、信息中心以及公司所属各单位对口部门为设备专业管理部门，职责如下： 3.5.1 审核本部门专业管理的相关设备的采购计划和设备采购的技术要求。 3.5.2 提出设备采购申请，并按程序要求负责组织完成设备采购工作。 3.6 公司各部门、所属单位各科（室、站）为设备的使用部门，职责如下： 3.6.1 提出设备的采购计划和技术要求。 3.6.2 向设备采购部门及时反馈设备的使用情况。 3.6.3 按照公司的制度规定和设备的使用要求，管好、用好设备。 工作程序 4.1 公开招标采购和邀请招标采购 4.1.1 公开招标采购是指公司、各所属单位或公司委托的招标代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。邀请招标采购是指招标人以投标邀请书的方式邀请三个以上特定的供应商投标的采购方式。 4.1.2 招标采购范围 4.1.2.1 公开招标采购适用于50万元以上的单项或批量设备采购项目、公司或所属单位实施的基建工程项目中的50万元以上（含设备及由厂家提供的安装工程服务所需费用）的设备采购项目。 4.1.2.2 邀请招标采购适用于已达到公开招标采购要求但经公司设备技术鉴定委员会认定不适用于公开招标采购的设备采购项目。 4.1.3 招标工作程序 4.1.3.1 设备专业管理部门按照管理工作的实际需要提出所采购设备的技术性能要求，填写《采购设备主要技术性能要求明细表》，并根据采购设备或其配套安装工程的复杂程度和公司自行编制招标文件及组织评标能力的情况，确定是否采用自行招标方式或委托招标代理机构，在此基础上，提出设备采购招标申请，经设备技术鉴定委员会办公室审核后，报设备技术鉴定委员会主要领导审批。 4.1.3.2若采用自行招标方式，应以设备专业管理部门为主，企业管理、计划财务、纪检监察部门参与，共同组成设备采购招、评标小组（与招标代理机构统称“招标机构”）。各部门职责分工为：设备专业管理部门主要负责设备选型，确保设备的技术性能满足要求，同时负责招评标工作的组织协调和日常事务；企业管理部门主要负责对设备采购活动进行业务指导、监督，确保设备采购工作程序、标准符合有关法规、政策和规章制度的要求；计划财务部门主要负责投标人的资质审查和有关经济事宜的监督，确保中标人有良好的供货能力和资质信誉，并保证设备采购不突破公司预算；纪检监察部门主要负责对设备采购过程进行廉政监督，确保设备采购活