唐山钢铁股份有限公司五届三次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2007-017 唐山钢铁股份有限公司 五届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2007 年 7 月 20 日，公司以专人送达和传真的方式，向全体董事发出召开五届 三次董事会的通知。公司五届三次董事会于2007年7月30 日在公司会议室召开,会 议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由王义芳董事长主持，会议听取了公司2007年上 半年生产经营情况的汇报，审议通过了以下事项: 一、董事会关于前次募集资金使用情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监发行[2002]32 号文《关于核准唐山钢铁股份有 限公司增发股票的通知》批准，本公司于200