安利股份第二届董事会第九次会议决议的公告 2011-06-09.pdfVIP

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2011-002 安徽安利合成革股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知 已于2011 年5 月25 日由专人送达全体董事，本次会议于2011 年6 月3 日在公司三楼 会议室召开。本次应参加会议董事12 人，亲自出席董事12 名，其中独立董事4 名。公 司全体监事、部分高管人员以及保荐机构代表、律师代表和会计师代表列席了会议。会 议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： 一、通过 《关于2010 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、通过 《关于2010 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《2