桂林旅游股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知.pdfVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2007-033 桂林旅游股份有限公司 召开 2007 年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公开增发 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并 报中国证券监督管理委员会核准。 桂林旅游股份有限公司2007年11月16日第三届董事会2007年第八次会议 审议通过了《关于提议召开2007年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 经公司第三届董事会第八次会议决议，本公司将于 2007 年 12 月 24 日召开 公司2007年第一次临时股东大会。 （一）现场会议召开时间：2007年12月24日（星期一）14:00 网络投票时间为：2007年12月23日-2007年12月24日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007年12月24 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2007 年 12 月 23 日15:00 至 12 月 24 日15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室 （三）股权登记日：2007年12月18日 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投 票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1 （七）会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截至2007年12月18日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代 理人出席,股东代理人不必是公司的股东。 3、公司聘请的保荐机构的保荐代表人、财务顾问和见证律师等。 二、会议审议事项 1、关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案； 2、逐项审议关于公开发行股票方案的议案；包括： 2.1、发行股票种类 2.2、每股面值 2.3、发行数量 2.4、发行对象 2.5、对原股东的优先配售 2.6、发行方式 2.7、发行价格和定价方式 2.8、募集资金用途及数量 2.8.1、收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目 2.8.2、偿还漓江大瀑布饭店长期债务 2.8.3、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目 2.8.4、银子岩景区改扩建工程项目 2.9、 公开发行股票决议的有效期 3、逐项审议关于公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案； 3.1、《收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告》 3.2、《收购和整合桂林市“两江四湖”环城水系项目可行性分析报告》 3.3、《银子岩景区改扩建工程项目可行性分析报告》 4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议 2 案； 6、关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案； 7、关于《桂林漓江大瀑布饭店权益转让的合同书》的议案； 8、关于《转让桂林市环城水系建设开发有限公司资产合同书》的议案； 9、关于《福隆园项目合作合同书》的议案； 10、关于修订《桂林旅游股份有限公司董事会暂行规定》并更名为《桂林旅 游股份有限公司董事