证券代码：600480 证券简称：凌去股份 编 - 巨潮资.pdfVIP

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2008－015 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于 2008年6月18日上午9时，在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议 室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司股份 1,200,877,044股，占公司有表决权股份总数的65.17%。大会由公司董事会召集， 董事长宋春雷主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规 定。 二、议案审议情况 本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过《2007年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 1,200,862,044 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。 2、审议通过《2007年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 1,200,862,044 股,占出席会议有表决权股份总数的 1 99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。 3、审议通过《2007年度独立董事工作报告》。 表决结果：同意1,200,642,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%； 反对235,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股。 4、审议通过《2007年度财务决算报告》。 表决结果：同意 1,200,862,044 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。 5、审议通过《2007年度利润分配预案》。 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 589,897,393.99元，按公司《章程》规定，提取10%法定公积金58,989,739.40 元后，所余利润为 530,907,654.59 元。加上以前年度的未分配利润 304,710,617.66元，截止报告期末可供股东分配利润为835,618,272.25元。 以2007年年末总股本1,842,750,000股为基数，向全体股东每10股派送红 股1.5股、派现金0.2元（含税），共派发股利 313,267,500.00 元。剩余未分配 利润522,350,772.25元结转下一年度。 2007年度公司不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意 1,200,306,844 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.953%；反对555,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.046%；弃权15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。 6、审议通过《2007年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 1,200,862,044 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；反对0股；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。 7、审议通过《2008年度财务预算方案》。 表决结果：同意1,200,642,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%； 反对0股；弃权235,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。 2 8、审议通过《关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案》。公司监事选 举的累积投票制实施细则比照公司《董事选举累积投票制实施细则》的办法进行， 在该细则有关条款中予以明确后，更名为公司《董事、监事选举累积投票制实施 细则》。