天津市XX商贸有限公司股东决定.doc

天津市XX商贸有限公司股东决定 依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司股东于20142年 X 月 X 日作出以下决定： 1、制定、启用公司章程； 2、任命 □董事会成员√执行董事 如下： 张XX 3、任命 □监事会成员√监事 如下： 李XX 股东签字、盖章： 张XX 注：1、自然人股东由本人签字，非自然人股东加盖公章。 2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。  公司董事会决议 依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于2 年 月 日召开了董事会议，会议表决通过以下决议： 1、选举 为董事长。 2、聘任 为经理。 董事签字： 注：1、设立董事会的公司提交此决议。 2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。  天津市XX商贸有限公司经理聘任书 依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，兹聘任 张XX 为公司经理。 执行董事签字：张XX 20142年 X 月 X 日 注：1、不设董事会的公司提交此决定。 2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。  公司监事会决议 依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于 2 年 月 日召开了监事会议，会议表决通过以下决议： 选举 为监事会主席。 监事签字： 注：1、设立监事会的公司提交此决议。 2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。 天津市XX商贸有限公司章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：天津市XX商贸有限公司（以下简称“公司”） 第四条 公司住所：天津市XX区XX街XX路XX号 第三章 公司经营范围 　　第五条 公司经营范围： 百货、五金、纺织品、办公用品批发兼零售。 （以上经营范围，以登记机关依法核准为准） 第四章 公司注册资本 　　第六条 公司注册资本： 100 万元人民币 第五章 股东 第七条 股东名称（自然人姓名）： 张XX ，出资方式： 货币 （货币、实物、知识产权、土地使用权、净资产），出资额： 100 万元，出资时间为： 2014年X月X日 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 *第八条 股东是公司的权力机构。股东依据《公司法》第三十七条第一款作出所列决定时，应当采取书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第九条 公司设董事会，成员为/人，由股东任命产生，董事任期/ 年，任期届满，可经股东任命后连任。董事会设董事长1人，由董事会全体成员过半数选举产生。（公司不设董事会，只设一名执行董事，由股东任命产生，执行董事任期 3 年，任期届满，可经股东任命后连任。） *第十条 董事会（执行董事）依据《公司法》第四十六条行使职权。 　　*第十一条 董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，对所议事项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效。 *第十二条 公司设经理1名，由董事会（执行董事）聘任或者解聘，经理对董事会（执行董事）负责，并依据《公司法》第四十九条行使职权。 　　第十三条 公司设监事会，成员由公司股东代表/人和职工代表/ 人组成（职工代表的比例不得低于三分之一），其中，股东代表人选由股东任命，职工代表由公司职工大会或者职工代表大会选举产生。（公司不设监事会，设监事一名，由股东任命产生）。监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。 第十四条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 　 *第十五条 监事会（监事）依据《公司法》第五十三条行使职权。 　　*第十六条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 第七章 公司法定代表人 　　第十七条 公司的 □董事长√执行董事 □经理 为公司的法定代表人。 第八章 股东认为需要规定的其他事项 　 第十八条 公司的营业期限为20年，从《营业执照》签发之日起计算。 第九章