某地产公司年度股东大会会议资料(37页).pdf

2012 年度股东大会 会议资料 二〇一三年四月十二日 2012 年度股东大会会议资料 目 录 会议议程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 议案一《关于公司2012 年董事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 议案二《关于公司2012 年监事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 议案三《关于公司2012 年财务决算、审计报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23 议案四《关于公司2012 年利润分配方案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃25 议案五《关于公司2013 年投资计划的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26 议案六《关于公司2012 年年报及年报摘要的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27 议案七《关于公司2013 年续聘会计师事务所的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28 议案八 《关于2013 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃29 议案九 《关于2013 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃30 议案十 《关于2013 年公司为控股子公司提供融资担保的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 议案十一《关于公司的全资子公司北京市华远臵业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的 议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 议案十二《关于公司社会捐赠的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34 议案十三《关于公司章程修正案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 议案十四《关于调整公司独立董事津贴并相应修改〈董事会议事规则〉和〈独立董事工作制 度〉的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36 1 2012 年度股东大会会议资料 华远地产股份有限公司 2012 年度股东大会议程 会议召开时间： 1. 现场会议召开时间为：2013 年4 月12 日（星期五）14:00-16:00； 2. 网络投票时间：2013 年4 月12 日（星期五）9:30 －11:30，13:00 －15:00。 2013 年4 月8 日为股权登记日。 现场会议地点：北京市西城区北展北街11 号华远 〃企业中心11 号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：任志强 会议议程如下： 一、报告股东到会情况 二、审议股东大会议案 （一）、审议《公司2012年董事会工作报告》； （二）、审议《公司2012年监事会工作报告》； （三）、审议《公司2012年财务决算、审计报告》； （四）、审议《公司2012年利润分配方案》； （五）、审议《公司2013年投资计划》； （六）、审议《公司2012年年报及年报摘要》； （七）、审议《公司2013年续聘会计师事务所的议案》； （八）、审议《2013年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案 （关联交易）》； （九）、审议《2013年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案 （关联交易）》； （十）、审议《2013年公司为控