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佛山星期六鞋业股份有限公司 监事会议事规则 佛山星期六鞋业股份有限公司 监事会议事规则 （2007 年 12 月 3 日经公司 2007年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理 准则》、《佛山星期六鞋业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利 益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护所有者的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章 规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。 公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其 他高级管理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。 佛山星期六鞋业股份有限公司 监事会议事规则 第六条 监事有了解公司经营情况的权利，公司应采取措施保障监事的知 情权，为监事正常履行职责提供必要协助，任何人不得干预、阻挠。 第七条 监事应与董事、经理和股东保持沟通。监事除有权列席董事会会 议外，还可有选择地列席经理办公会。公司应当为监事与董事、经理和股东以及 职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用。 第八条 监事应履行以下义务： （一）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉 的义务，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益； （二）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占 公司财产； （三）保守公司机密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公 司秘密。 第九条 监事有下列情形之一的，由监事会、单独或者合并持有公司已发 行股份5%以上的股东提请股东大会或职工（代表）大会予以撤换： （一）任期内因职务变动，不宜继续担任监事的； （二）监事连续两次未能亲自出席，也不委托其它监事出席监事会会议， 且一年内亲自参加监事会会议的次数少于监事会会议总数的三分之二的，视为不 能履行其职责，对不能履行其职责的监事，股东大会或职工（代表）大会应当予 以撤换。 （三）任期内有重大失职行为或有违法、违规行为的； （四）有关法律、法规规定不适合担任监事的其他情形。 除上述各款所述原因，公司不得随意撤换监事。 第十条 监事有下列行为之一的，可以认定为失职行为，由监事会制订具 体的处罚办法，报股东大会讨论通过： （一）对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不 报的； （二）对董事会提交股东大会的财务报告