兴民钢圈：董事会秘书工作细则(2010年3月) 2010-03-19.pdfVIP

山东兴民钢圈股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东兴民钢圈股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关法 律、法规、规范性文件以及 《山东兴民钢圈股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司 有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》第147条规定情形之一的； （二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 1 山东兴民钢圈股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 的； （四） 司现任监事； （五） 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 主要职责 第六条 董事会秘书的主要职责是： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露 义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司 与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务 机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会 会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会 会议记录工作并签字