新昌县合成化工厂1997年度股东大会决议.docVIP

新昌县合成化工厂股东会文件 新合成股（1998）02 号 新昌县合成化工厂1997年度股东大会决议 新昌县合成化工厂1997年度股东大会于1998年4月20日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人6人，代表占公司总股本的100 %，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议： 审议并通过了1998年公司的经营计划 在现有产品乙氧甲叉和异植物醇的基础上，进一步拓展销售分额，并同时开发芳樟醇等产品，争取1998年度实现利润总额8000万元。 赞成票5000万股，占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。 二、审议并通过了1997年度利润分配方案； 按公司1997年度实现的净利润，提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金，不提取任意公积金。为保证公司发展对资金的需求，决定1997年度股利利润分配方案为不分配。 赞成占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。 三、审议并通过了1998年提取新产品开发费的决议； 为了提高产品的市场竞争力，加强科研开发力度，审议通过董事会提出的按销售收入的3%逐月提取新产品开发费的议案，提取范围包括新昌县合成化工厂、新昌德力石化设备厂和新昌县维生素厂。 赞成占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。 特此决议。 全体董事签署： 新昌县合成化工厂 一九九八年 四月二十日 新昌县合成化工厂股东会文件 新合成股（1998）05 号 1998年第一次临时股东大会决议 新昌县合成化工厂1998年临时股东大会于1998年6月28日在浙江省新昌县城关镇江北路4号2楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人32人，代表公司总股本的100 %，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议： 同意新昌县城关中学和新昌县大市聚职业中学所持有的公司股份（各占总股本的10.41%）分别转让给新昌科技发展实业公司和新昌县五马综合厂。转让价格以1998年2月25日的资产评估报告为准，双方自行协商确定。 特此决议。 董事签名： 新昌县合成化工厂 一九九八年六月二十八日  新昌县合成化工厂股东会文件 新合成股（1999）01 号 新昌县合成化工厂1998年度股东大会决议 新昌县合成化工厂1998年度股东大会于1999年3月28日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人7人，代表公司总股本的100 %，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议： 审议并通过了1998年利润分配方案：按公司1998年实现的净利润提取10%法定赢余公积金，提取5%法定公益金，不提取任意公积金。考虑到公司进一步扩大生产、加快发展的需要，决定1998年度股利不分配，可分配利润结转至下一年度。 赞成占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。 特此决议。 全体董事签署： 新昌县合成化工厂 一九九九年三月二十八日 新昌县合成化工厂股东会文件 新合成股（2000）02 号 新昌县合成化工厂20