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金谷源控股股份有限公司2013 年度报告全文 金谷源控股股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 1 金谷源控股股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡国强 独立董事 工作原因 周绍妮 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人(会计主管 人员)张秋冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 金谷源控股股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告2 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 10 五、重要事项 18 六、股份变动及股东情况 24 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 28 八、公司治理 33 九、内部控制 37 十、财务报告 38 十一、备查文件目录 105 3 金谷源控股股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 金谷源控股股份有限公司 金谷源首饰 指 金谷源首饰贸易有限公司 菜子地金矿 指 西昌菜子地联营金矿 中景天成 指 中景天成（北京）贸易有限公司 四川鑫伟 指 四川鑫伟矿业有限公司 惠泰木业 指 涟水惠泰木业有限公司 控股股东 指 北京路源世纪投资管理有限公司 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 4 金谷源控