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002115 第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2008 －034 三维通信股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三维通信股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于 2008 年 7 月 24 日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2008 年 8 月 4 日上午在杭州市滨江火炬大道581 号公司会议室以现场会议的方式召开，应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，蒉建政董事因公出差委托陆元吉董事参 加会议并行使表决权，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案： 一、 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2008 年半年度报告》 及其摘要。 二、 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合申请公 开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》。本议案需提交公司股东大会审议， 并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、 以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请公开增 发人民币普通股（A股）股票的议案》。具体方案如下： （一）发行股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股)。 （二）每股面值 本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。 （三）发行数量 本次发行股票数量不超过3,000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司 董事会根据实际情况与主承销商协商确定。 （四）发行对象 本次发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股票账户的自 然人、法人、证券投资基金及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法 规禁止者除外）。 002115 第二届董事会第十五次会议决议公告 （五）发行方式及原股东配售安排 本次发行的具体发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次发行时，公司原A股股东享有优先认购权。公司原A股股东可按照其股 权登记日收市后登记在册的股票数量以一定比例行使优先认购权。具体优先认购 比例由股东大会授权董事会根据市场情况确定。 （六）发行价格 发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交 易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协 商确定。 （七）募集资金用途 本次增发募集资金计划投资以下项目： 1、年产1万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目 本项目总投资估算为 15,610 万元，其中：建设投资 12,110 万元，配套流 动资金3,500 万元。 2、年产7,000台（套）TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统技术 改造项目 本项目总投资为 6,213.10 万元，其中建设投资 4,713.10 万元，配套流动资金 1,500 万元。 3、系统集成和网络优化服务平台项目 项目建设总投资:4,980万元，其中固定资产投资2,584万元，配套流动资金 2,396万元。 上述三个项目计划投资总额约为 26,803 万元，其中“年产 1 万台新一代移动 通 信 网 络 覆 盖 设 备 生 产 线 技 改 项 目 ” 和 “ 年 产 7,000 台 （ 套 ） TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统技术改造项目”需购置的 8,100 平方米和 3,200 平方米生产厂房已由全资子公司三维无线建成，因此上述 两个项目总投资中分别用于厂房投资的 1,082万元和2,740 万元将不再使用募集 资金投入，即本次三个募集资金项目拟投入的募集资金为 22,981 万元。如本次 公开增发实际募集资金净额少于 22,981 万元，不足部分由本公司自筹解决。 （八）发