歌尔声学股份有限公司关于2009年度内部控制的自我评价报告.pdfVIP

歌尔声学股份有限公司 关于2009年度内部控制的自我评价报告 为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可 持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和深圳证 券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，董事会对公司 2009年度内部控制自我评价如下： 一、公司概况 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年7月由潍坊怡力达电声 有限公司整体变更设立。经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］613号文 核准，公司发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并于2008年5月22日在深 圳证券交易所正式挂牌交易。公司注册资本变更为12,000万元。 2009年4月17日，公司2008年度股东大会审议并通过《关于审议公司2008 年 度利润分配及公积金转增预案的议案》，以公司2008年12月31日总股本12,000 万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为24,000 万股，公司已于2009年7月20日办理完毕工商变更登记手续。 公司属于电子元器件制造行业，主要从事声学与多媒体技术及产品，短距离 无线通信、网络化会议系统相关产品，消费类电子产品、电脑周边产品，LED封 装及相关应用产品的开发、制造和销售。主要为手机、笔记本电脑及视讯行业主 要厂商提供产品和服务。 二、内部控制环境 公司自成立以来，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，规范法 人治理，明确了股东大会、董事会与总经理各自的权利与义务，为实施内部控制 制度提供了基础。公司设立了监事会，聘请了独立董事，代表全体股东监督公司 管理。并根据自身的经营特点和管理制度建立、健全了内部组织机构，制定了相 应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约，公司组织架构如下： 董事会 审计委员会 审计部 董事会办公室 总经理 战略与投资委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公室 市场本部 研发本部 制造本部 品管本部 装备本部 财务部 器件市场部 基础研发中心 MIC制造部 器件品管部 模具部 物流部 整机市场部 器件研发中心 SPK制造部 整机品管部 自动化工程部 动力设备管理 信息技术中心 整机研发中心 CEAP制造部 品质工程部 部 知识产权部 LED研发中心 EPH制造部 体系管理部 注塑成型部 证券部 器件资材部 技术管理课 采购课 法务部 整机资材部 D项目组 人力资源部 L项目组 芬 韩 香 美 潍 青 北 深 歌 兰 国 港 国 坊 岛 京 圳 尔 员工部 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 光 尔 尔