股东会书面决议(小三峡)修改.docVIP

股东会书面决议 甘峡司股东字（2002）07号 关于甘肃小三峡水电开发有限责任公司 股东变更的决议 根据《国家开发投资公司关于甘肃小三峡水电开发有限责任公司股权变动有关问题的说明》，并依据《中华人民共和国公司法》、甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“本公司”）《公司章程》的有关规定，就国家开发投资公司股权变更事宜形成如下决议： 一、同意本公司股东国家开发投资公司将其所持有的本公司50%的股权变更为中国石化湖北兴化股份有限公司。 二、本公司除国家开发投资公司以外的其他股东同意本次股权变更，并放弃优先购买权。 三、本公司的股东变更后，中国石化湖北兴化股份有限公司，持有本公司的股权比例为50%；甘肃省电力建设投资开发公司，持有本公司的股权比例为30%；甘肃省电力公司，持有本公司的股权比例为20%。 四、同意在股东变更后，改选本公司的董事。 五、同意在股东变更后，改选本公司的监事。 六、同意对本公司章程进行相应修改。 七、决定授权董事会全权办理股东变更的一切事务。 国家开发投资公司 法人代表或授权人签字： 甘肃省电力投资开发公司 法人代表或授权人签字： 甘肃省电力公司 法人代表或授权人签字： 二○○二年四月二十五日 1 2