齐峰股份：重大信息内部报告制度(2010年12月) 2010-12-31.pdfVIP

山东齐峰特种纸业股份有限公司重大信息内部报告制度 山东齐峰特种纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为强化山东齐峰特种纸业股份有限公司 （以下简称“公司”）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，以下 同）的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律、法规及规范性文件，以及根据 《山东齐峰特种纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关 人员及机构，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会 和董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 门（包括公司控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整 地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括： 1 山东齐峰特种纸业股份有限公司重大信息内部报告制度 1、 公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的 主要负责人和指定联络人； 2、 持有公司5%以上股份的股东； 3、 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； 4、 控股股东和实际控制人； 5、 其他有可能接触到重大信息的相关人员。 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内通过董事会秘书向董事 会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件 资料及时、真实、准确、完整，不带重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第五条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工 作关系了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保 密义务。 第六条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人员进行有 关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及 时性、准确性和完整性。 第二章 重大信息的范围 第七条 公司各部门、各下属公司发生或即将发生以下情形时，负有报告 义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地通过董事会秘书向董事会予以报告 有关信息，包括但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情 况： 1、 拟提交公司董事会、监事会审议的事项。 2、 公司发生或拟发生以下重大交易事项： （1）购买或出售资产； （2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （3）提供财务资助； 2 山东齐峰特种纸业股份有限公司重大信息内部报告制度 （4）提供担保； （5）租入或租出资产； （6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （7）赠与或受赠资产； （8）债权或债务重组； （9）研究与开发项目的转移； （10）签订许可使用协议； （11）监管部门及交易所认定的其他交易事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及