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浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 2010 年年 4 月月 20 日日 年年 月月 日日 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 年度股东大会资料目录年度股东大会资料目录 年度股东大会资料目录年度股东大会资料目录 1、大会议程； 2、2009年度董事会工作报告； 3、2009年度监事会工作报告； 4、2009年财务决算报告； 5、2009年度利润分配预案； 6、2009年年度报告正文及年度报告摘要； 7、关于续聘公司 2010 年度财务审计机构和支付 2009 年度会 计师事务所报酬的议案； 8、关于修改 《公司章程》部分条款的议案; 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 年度股东大会议程年度股东大会议程 年度股东大会议程年度股东大会议程 时间时间： ： 2010 年4月20日上午 9：30 时间时间：： 地点地点： ： 杭州莫干山路 511号梅苑宾馆一楼会议室 地点地点：： 主持人主持人：：董事长李春波先生 主持人主持人：： 议程议程：： 议程议程：： 一、 主持人宣布大会开始 二、 主持人宣布到会股份情况 三、 审议事项 1、 审议 《2009年度董事会工作报告》 2 、 审议 《2009年度监事会工作报告》 3、 审议 《2009年财务决算报告》 4 、 审议 《2009年度利润分配预案》 5、 审议 《2009年年度报告》正文及摘要 6、 审议 《关于续聘公司2010 年度财务审计机构和支付 2009 年度会计师事务所报酬的议案》 7、 审议 《关于修改公司章程部分条款的议案》 8、 听取 《2009年度公司独立董事述职报告》 四、 股东发言 五、 宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单 六、 与会股东和股东代表对各项议案进行表决 七、 休会 （统计投票表决结果） 八、 宣读股东大会决议 九、 律师宣读年度股东大会的法律意见书 十、 与会董事、监事签名 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 年度年度董事会董事会工作工作报告报告 年度年度董事会董事会工作工作报告报告 各位股东各位股东、各位代表、各位代表： ： 各位股东各位股东、、各位代表各位代表：： 受公司董事会委托，我现在就公司董事会 2009 年度整体工作情况及 2010 年度工作思路向大会作报告