中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601601        证券简称：中国太保         编号：临 2010‐025  重要提示  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告   本公司第六届董事会第二次会议于 2010 年 8 月 27 日在上海召 开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会 议的董事 14 人，王成然董事委托郑安国董事出席会议并表决。本公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法 定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议并表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于修订中国太平洋保险（集团）股份有 限公司会计制度（暂行）的议案》 企业会计准则颁布实施后，财政部又陆续印发相关补充规定，现 根据财政部相关规定以及公司实际情况对该制度做出修改，并更名为 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度》。 表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司 A 股 2010 年半年度报告正文及摘要的议案》 表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司 H 股 2010 年中期报告的议案》 表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票 四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2010 年中期初步业绩公告的议案》 表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票 五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2010年半年度偿付能力报告的议案》 表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票 六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司 2010 年半年度内部控制自我评估报告的议案》 表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票 七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限 公司常务副总裁的议案》 同意聘任徐敬惠先生为公司常务副总裁，并同意其聘任职位的薪 酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 徐敬惠先生简历如下： 徐敬惠先生，1957 年 3 月出生。自 2005 年及 2007 年起，徐先 生分别担任本公司副总裁及常务副总裁。徐先生亦担任太保寿险﹑太 保产险﹑太保资产和长江养老的董事。自 1991 年 5 月加入中国太保 以来，徐先生曾担任多个职位，包括中国太保国内业务二部总经理、 大连分公司总经理﹑总经理特别助理﹑以及电子商务部总经理。于 2001 年至2005 年间，徐先生担任太保寿险常务副总经理兼上海分公 司总经理。徐先生拥有近20 年保险公司运营及管理的经验。自 2007 年 10 月起，徐先生为上海交运股份有限公司独立董事。徐先生持有 高级经济师职称，并于 2005 年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕 士学位。 表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票 八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限 公司副总裁兼审计责任人的议案》 同意聘任顾越先生为公司副总裁兼审计负责人，并同意其聘任职 位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 顾越先生简历如下： 顾越先生，1965年6 月出生。自2001 年3 月起，顾先生担任本 公司副总裁，自2007 年12 月起兼任审计总监﹑审计责任人。顾先生 还兼任太保资产监事长，太保香港董事﹑太平洋安泰监事长。自 1993 年加入本公司以来，顾先生曾担任多个职位，包括本公司苏州分公司 及南京分公司总经理，太保寿险监事长以及本公司董事会秘书及人力 资源部总经理。在此之前，顾先生曾任职于上海市统计局。顾先生持 有经济师职称，并获得中欧国际工商学院EMBA 学位。 表决结果：赞成15 票