中天城投集团股份有限公司第五届董事会第35次.pdfVIP

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：2009-022 中天城投集团股份有限公司 第五届董事会第35 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 35 次会议于 2009 年 6 月 2 日上午 9：00 在贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦公司会议室召开。本次会议通知 已于 2009 年5 月27 日以电话或电邮方式通知各位董事。本次会议为临时会议，应出席董事 12 人，实际出席董事 12人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决 议公告如下： 1、关于修改公司章程的议案。 审议并通过《关于修改公司章程的议案》。同意公司经营范围变更（最终以工商核定的 经营范围为准）等公司章程修改相应条款。具体内容如下： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）、拆迁安置及服务、 物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢；承包境外工程；矿产资源的综合开发利用及投资 管理；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；综合性商业(除专项归口管理部 份)；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投 资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及经 营管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。 现修改为：壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）、拆迁 安置及服务、物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢；承包境外工程；矿产资源的综合开 发利用及投资管理；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销 （不 含专营、专控、专卖商品）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、 交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营 管理；旅游业投资及经营管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。 第三十九条“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 1 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社 会公众股股东的利益。 与控股股东及其关联方进行关联交易时出现以下情形，给公司造成重大损失的，公司应 追究相关人员的责任： （一）故意隐瞒或疏于了解关联交易中存在的重大风险和瑕疵； （二）未按照法定程序进行关联交易； （三）发生关联交易后怠于履行职责的。” 现修改为：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社 会公众股股东的利益。 控股股东与公司应实行人员、财产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。 与控股股东及其关联方进行关联交易时出现以下情形，给公司造成重大损失的，公司应 追究相关人员的责任： （一）故意隐瞒或疏于了解关联交易中存在的重大风险和瑕疵； （二）未按照法定程序进行关联交易； （三）发生关联交易后怠于履行职责的。” 第一百零七条 “ 董事会行使下列职权： （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。” 现修改为：“ 董事会行使下列职权： （十六）制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会