关于公司治理专项活动整改情况的说明.pdfVIP

贵州茅台酒股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明 根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》以及贵州证监局黔证监[2007]32 号《关于进一步做好辖区上 市公司治理专项活动有关工作的通知》的统一要求，贵州茅台酒股份有限公司（简 称“本公司”或“公司” ）结合自身实际情况，制定了公司治理专项活动方案和整 改报告，积极地予以了实施，并于2007 年12 月5 日公告了公司整改报告。 现根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）及贵州证监局《关 于转发 中国证券监督管理委员会公告 的通知》（黔证监[2008]85 号）的文件规 定，将截至2008 年6 月30 日本公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如 下： 一、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况 1、健全公司组织机构 董事人数与《公司章程》规定不符；独立董事人数占比与中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不符；董事、监事及高级管理人 员存在超期任职的情形。具体情况如下： 目前，公司董事总数为14 人，其中独立董事2 人，不符合《公司章程》中 董事为 15 人的规定，