“商业欺诈的识别、应对和预防”（课程简介和讲者简介）.pdfVIP

  “商业欺诈的识别、应对和预防”  专题讲座    一、讲座简介 2011 年 10 月，一份由全球 1200 名企业高管调查总结的《全球反欺诈报告》 指出，中国企业面临的欺诈威胁在加大。其中，最严重的分别是企业现金和资产 失窃、管理层腐败、利益冲突、供应商欺诈四个方面。中国市场因为众所周知的 行业不规范、企业间恶性竞争、信用管理混乱、法治环境不成熟等原因，商业欺 诈当类似行为短期难以根治。  我们不能改变生活，但可以改变自己。我们可以通过识别商业欺诈种种骗局 和陷阱，掌握运用法律武器保护我们自身合法权益，并且有针对性地建立商业欺 诈预防体系，有效地排除商业欺诈，在变幻莫测的商海当中洞察问题，掌握先机！  讲座提纲如下：    一、商业欺诈的七种常见类型 （一）骗一笔就跑 （二）先小后大破产逃债 （三）经营不善转而诈骗 （四）预付款或定金欺诈 （五）提供假供求信息欺诈 （六）合同欺诈 （七）网络欺诈 二、识别商业欺诈的方法和技巧 1                  （一）识别能力测试 （二）常用的识别方法和技巧 三、遭遇商业欺诈的应对方法和途径 （一）行政处理 （二）民事诉讼 （三）刑事举报 （四）其他 四、预防商业欺诈的方法和技巧 （一）商业欺诈多发行业 （二）需要特别警惕的几种情况 （三）预防商业欺诈的五条金律   二、讲者简介    汪宏杰，广东高睿律师事务所首席合伙人，广东省社会科学院法学研究所 兼职研究员，中山大学法学院客座教授，中国法律文书研究会理事，中国法律培 训交流中心秘书长、高级讲师。汪律师有接近20年的中国执业律师经历，服务过 的客户包括广东省经贸委、中国银行、长江集团、东方资产管理公司等数百家企 事业单位，办理过大量的诉讼和非诉讼案件，经办案例曾入选最高人民法院典型 案例选编，近年以来，他主要从事金融投资、不良资产、并购重组等方面的法律 业务，处理过的不良资产超过数百亿元。他还是“中国合同模块系统”理论的创 始人，以此为内容出版的个人专著《思维的笔迹》，连续2年位居中国网络法律 类十大畅销书之列。     2