许继电气：2011年年度报告.pdfVIP

许继电气股份有限公司 二○一一年年度报告 XJ ELECTRIC CO., LTD 目 录 第一节 重要提示1 第二节 公司基本情况简介1 第三节 会计数据和业务数据摘要2 第四节 股本变动及股东情况4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构14 第七节 股东大会情况简介19 第八节 董事会报告19 第九节 监事会报告28 第十节 重要事项30 第十一节 财务报告33 第十二节 备查文件目录92 许继电气股份有限公司 2011年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。公司监事会成员和部分 高管人员列席了会议。 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人李富生、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方 银亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：许继电气股份有限公司 公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO.,LTD. （二）公司法定代表人：李富生 （三）公司董事会秘书：姚 武 董事会证券事务代表：李维扬 电 话：（0374）3212348 3212069 传 真：（0374）3363549 电子信箱：chc@,gszl@ （四）公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道1298号 邮政编码：461000 网 址： 电子信箱：webmaster@ （五）公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资处 1 许继电气股份有限公司 2011年年度报告 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：许继电气 股票代码：000400 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年3月15日 公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路178号 公司最近一次变更注册登记日期：2011年10月20日 公司变更注册登记地点：河南省许昌市许继大道1298号 企业法人营业执照注册号：4100001000522