国机汽车股份有限公司 2016 年年度股东大会.pdfVIP

国机汽车股份有限公司 2014 年年度股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2014 年年度股东大会 议 案 议案一 公司2014 年度董事会工作报告.......................................................2 议案二 公司2014 年度监事会工作报告..................................................... 14 议案三 公司2014 年度财务决算报告......................................................... 18 议案四 公司2014 年度利润分配预案.........................................................21 议案五 公司2014 年年度报告及摘要.........................................................22 议案六 公司2014 年度独立董事述职报告.................................................23 议案七 关于2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.........32 议案八 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年 审计机构及支付其2014 年审计费用的议案.................................................36 议案九 关于向金融机构申请2015 年度综合授信的议案.........................37 议案十 关于预计2015 年度日常关联交易的议案.....................................38 议案十一 关于预计2015 年度为下属公司提供担保的议案.....................51 议案十二 关于修订《公司章程》的议案...................................................73 议案十三 关于修订《股东大会议事规则》的议案...................................83 议案十四 关于制定《内部问责制度》的议案...........................................87 议案十五 关于制定《累积投票制实施细则》的议案...............................95 1 国机汽车股份有限公司 2014 年年度股东大会议案 议案一 公司2014 年度董事会工作报告 各位股东： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，伴随着中国经济逐步进入新常态，行业变革与之俱来。 曾经“一枝独秀”的中国进口汽车市场也开始呈现出“过量供给、需 求放缓、库存高企、以价换量”等态势，风光难再。新常态、新政策、 新模式的出现，让2014 年充满着变化与挑战。 这一年，无处不在的 “不一样”，似乎让 “不确定”成为当下唯 一的确定。其实，无论在哪个时点，对于市场而言，变化是唯一的永 恒。 面对“不确定性”做选择，我们深知：需要有拥抱挑战的激情和 勇气，更需要在内部优势与外部变化之间，寻求到一个恰当的契合点； 当然，与契合点并存的，还有平衡点。因为，创新不仅仅需要和时间 赛跑，它更是基于核心能力的转型升级…… 2014 年，我们专注于为客户创造更多、更新的价值：这一年， 我们细化、夯实、提升各业务板块的核心能力；我们借力资本市场进 一步优化产业布局；我们和战略伙伴深化合作、谋求共赢；我们精细 管理、加强风险管控，构建内部的高效协同和联合；还有，这一年， 我们无限接近市场，融入市场，洞悉冷暖，感知风雨…… 21 年 “精耕细作”于进口汽车综合服务领域，我们不习惯 “出 乎意料”的举动，也鲜有“措手不及”的被动。稳健，是我们一如既 2 国机汽车股份有限公司 2014 年年度股东大会议案 往的路径选择。因为，决定行业向上生长的驱动因素并未发生改变： 这就是持续升级的客户需求…… 我们秉持：理解客户需求、满足客户需求、超越客户需求，是企 业赖于生存和发展的关键所在。 2014 年，公司批售进口汽车的市场占有率达 21.96% ，比 2013 年提高2.6 个百分点；在财富中国发布的中国上市公司500 强排名中 位居第 73 位。重组上市三年多来，公司以稳定的业绩以及完善的治 理结构、高质量的信息披露、良好的投资者关系，树立了合规、透明、 高效的企业形象。继入选