光线传媒2011年度独立董事查扬述职报告.pdfVIP

北京光线传媒股份有限公司 2011 年度独立董事查扬述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，在2011年度工作中，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥本人专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现就本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2011 年度，公司召开了第一届董事会第十一次至第十九次共计九次董事会 和三次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下： 本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，不存在缺席或连续两次未亲 自出席董事会会议的情况，其中2011年第二次临时股东大会会议，本人因公务未 能出席。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也 提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项 和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及 公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2011 年度，本人作为公司独立董事，按照《独立董事工作制度》的要求， 认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相 关规定发表了独立意见，具体如下： 1、在 201 1年8月18 日公司第一届董事会第十七次会议上对《关于部分超募 资金使用计划的议案》发表了独立意见。 2 、在201 1年9月27 日在公司第一届董事会第十八次会议上对《关于使用部分 超募资金投资电视剧的议案》、《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线 影业有限公司增资的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》和《关于选举公 司董事的议案》分别发表了独立意见。 三、董事会专门委员会工作情况 本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员、提名委员会的 主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相 关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选 择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。 四、保护投资者权益方面所做的工作 1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和公司 《信息披露管理办法》的要求完善公司 信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露 的真实、准确、完整、及时和公正。 2 、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营 情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按 时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独 立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。 3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不 断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思 想意识。 五、对公司的建议 随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治 理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发 和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能 力。 六、培训和学习情况 2011年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，尤其是涉及到规 范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自 己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强 了对公司和投资者合法权益的保护能力。 七、其他工作 1、2011 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况； 2 、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况； 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。 2012 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公 司章程》等的规定和要求，履行独立董事