华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2010-018 华孚色纺股份有限公司 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2010 年第二次 临时会议决议，现就召开 2010 年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2010年月3月19日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2010年3月18 日－3月19日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月19 日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3 月18 日下午15:00 至 2010 年3 月19 日下午15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2010年3月12日 （三）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场 B 座 14 楼 会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投 票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如 1 果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1 、截止2010年3月12日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案 》； 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 》； （1）发行股票种类 （2）每股面值 （3）发行方式 （4）发行时间 （5）发行数量 （6）发行对象 （7）认购方式 （8）定价基准日 （9）发行价格 （10）限售期安排 （11）募集资金用途及数额 （12）本次发行前公司滚存利润分配 （13）本次发行决议的有效期 3、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 4、《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议 案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》； 6、《关于为全资子公司提供担保的议案》。 2 以上第 1、2、4、5 项议案经本公司第四届董事会 2010 年度第一次临时会议审 议通过，第3、6项议案经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告分别 见 2010 年 1 月 15 日和 2 月 26 日巨潮资讯网()、《证券 时报》和《中国证券报》。 三、参加本次股东大会现场会议的登记方法 1、会议登记时间：2010年3月18日 9:00-17:0