关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告.pdfVIP

证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2006-009 大连美罗药业股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司于 2006 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站上刊登了《大连美罗药业股份有限公司关于召开 2006 年 第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置管理办 法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关文件的要求，现发布第二 次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年7月25日 14:00 网络投票时间为：2006年7月21 日－7 月25日 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 7月21 日—7月25日每个交易日的9:30—11:30；13:00—15:00。 2、股权登记日：2006年7月14日 3、现场会议召开地点：大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号 公司 会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会 议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流 通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场 投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。 7、会议出席对象 （1）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次临时 股东大会暨相关股东会议及表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现 场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）,或在网络投 票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾 8、公司股票停牌、复牌事宜 （1）公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一 交易日起至改革规定程序结束之日“美罗药业”股票停牌。 二、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项 审议《大连美罗药业股份有限公司关于以公司未分配利润向全体股东分红进 行股权分置改革的议案》。（详见公司于 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告） 本议案需要获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上赞成票，并同时 获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。 三、流通 A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股权分置改革管理办法》规定，临时股东大会暨相关股东会议所审议的议 案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股 股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对临时股东大会暨相 关股东会议审议议案进行投票表决。 流通股股东网络投票具体程序详见附件1。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网上的《大连美罗药业股份有限公司董事