上海莱士：关于第一届董事会第二十一次会议决议的公告 2010-04-08.pdfVIP

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2010-010 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第一届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 3 月 26 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2010 年 4 月 7 日上午9 时在上海虹桥喜来登太平洋大饭店4 楼会议室召开。本次会议应出席董事9名， 亲自出席会议董事8名。董事任晓剑先生因重要事务出差未能亲自出席本次董事 会，委托董事尹军先生代为出席并行使表决权。 本次会议由董事长郑跃文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案： 1、2009 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 、2009 年度财务决算报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 3、2009 年度董事