闽灿坤B：2010年度独立董事述职报告(陆建新) 2011-03-08.pdfVIP

厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 陆建新 作为厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，本人勤勉、尽责，按照相关法律法规、公司 章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作 制度》、《独立董事年报工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 20 10 年度履行职责和参加会议情况报告如下： 20 10 年，本人都准时出席董事会召开的所有会议，包括 8 次董事会和两次股东大会； 并认真审议了董事会提出的各项议案，凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提 供了足够的资料，并定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等知情权。同时作 为董事会审计委员会的委员，公司审计委员会针对2009 年度报告与年审注册会计师召开了 3 次审计沟通会，就公司2009 年度报告的审计时程安排与年审注册会计师达成共识，同时 要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时程安排及时出具年度审计报告，并对 2009 年度财务会计报告发表两次审议意见。 1.