南洋股份：第二届董事会第二十七次会议决议公告 2010-10-19.pdfVIP

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2010-039 广东南洋电缆集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十七次会 议于2010年10月16日下午2:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开， 会议通知于 2010 年 10 月 11 日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。 应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于增加公司注册资 本》的议案； 由于公司本次非公开发行股票后，新增股本 2863 万股，公司的注册资本由 22,650万元增加至25,513万元，并由董事会指派专人办理工商变更登记具体事 宜。 本议案须提请公